【重磅】涉案资金超43亿元,湖北警方打掉一涉境外“洗钱”犯罪团伙!!!_森林链首码对接

【重磅】博白警方破获一起“MBI”网络传销案 抓获3名犯罪嫌疑人!!!_火币网空投

近日,博白县警方在攻坚案件方面,捷报频传,11月20日深夜,一举抓获组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人王某贵、庞某榕、蓝某珍,为全局“亮剑2020·六打 ”再添战果,凸显我局在“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿试点工作中成效。 博白县公安局经济侦查大


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确立第四方支付平台,与持牌第三方支付公司勾通,为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”,涉案资金超43亿元……湖北省宜都市公安局日前转达,该局打掉多家非法第四方支付平台,扣押、冻结资金近3500万元,抓获犯罪嫌疑人22名。

据介绍,凭据公安部今年初向宜都市公安局推送的线索,宜都公安摧毁了以郭某为首的销售对公账户犯罪团伙,民警还发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。

经观察,民警发现白某某不仅有收购对公账户的非法行为,而且存在搭建第四方支付平台,为境外电信网络诈骗团伙非法“洗钱”的行为,其犯罪组织成员遍布全国多地。宜都市公安局建立专案组对白某某立案侦查,分赴安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地,抓获白某某、张某某等10名犯罪嫌疑人。

经审查,白某某(男,28岁,福建安溪人)等人对违法事实供认不讳。白某某交接,2019年以来,他高薪约请第三方支付公司技术职员为其搭建第四方支付平台“helloepay”供境外职员操作,为境外电信诈骗等违法犯罪活动提供资金通道。

其中,广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”第四方支付平台的张某某提供3687个商户号,与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接,辅助境外违法职员收付非法资金43.14亿元。

凭据线索,警方赴广东和厦门等地,将刘某某、尹某某等广东某卡第三方支付公司和“迈虎”第四方支付公司的12名员工抓获,扣押电脑32台、手机40余部、银行卡100余张。

现在,22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营、辅助信息网络犯罪活动、掩饰遮盖犯罪所得等罪名,被依法接纳刑事强制措施。

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【重磅】三亿元!黑龙江警方侦破“哥伦布CAT虚拟钱币”特大网络传销案!!!_哥伦布

2020年9月,黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下,成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人,冻结涉案资金2.8亿余元,豪华车辆14台及部分房产,总价值

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