考察丨合规化或带来新一轮加密钱币交易所“行业洗牌”?_新平台传奇棋牌首码对接

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对于加密钱币买卖所来说,2020年最后一季度发生了许多令人意想不到的事情,也让越来越多人最先关注“合规化问题”。

先是美国检察官对加密钱币衍生品买卖所BitMEX团结创始人Arthur Hayes(CEO)、Benjamin Delo和Samuel Reed(CTO)、以及营业生长负责人Gregory Dwyer4人提起刑事诉讼,指控他们违反《银行保密法》、运营未注册的买卖平台、涉及违反KYC和反洗钱(AML)相关羁系律例。Samuel Reed更是在10月1日在马萨诸塞州机场被直接逮捕。

紧接着,加密钱币买卖所OKEx在十月中旬“突然”公布暂停提币通告,声称该公司部门私钥负责人正在配合公安机关观察,现在正处于失联状态导致无法完成授权。之后《财新》披露OKEx通告中所谓“配合公安机关观察”之人正是其创始人徐明星,更有新闻称徐明星早在16日前一周即被警方带走。不外徐明星在11月20日终于现身朋友圈宣告回归,同时他还谢谢司法机关公正、高效、专业办案,让真相水落石出并感受到公平正义。

不仅如此,本月初的时刻加密社区还传言火币高管正在配合警方观察。不外,火币官方随后公布通告称平台运营一切正常,用户资产平安,买卖及充币和提币均正常运转。火币一直承袭“用户第一”的原则,周全确保用户资产平安,并连续为实现“全球化、合规化、专业化、多元化”的目的而起劲。

从以上提到的这一系列事宜中可以看出,羁系机构之所以会把加密羁系重心放在买卖所身上,完全是由于买卖所是加密钱币市场生长的主要组成部门。在比特币降生至今的12年时间里,买卖所前期野蛮生长历程中所发生的问题现在也最先逐渐露出出来,买卖所宕机、关停的新闻更是一再泛起。因此,对于羁系机构而言,他们最主要的事情就是确保买卖所康健有序地生长并接纳一些最佳合规措施来阻止不正当买卖。

一样平常我们会剖析加密钱币买卖所是否普遍遵守“领会你的客户”(KYC)、反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CFT)、改善账户/钱包平安性等合规措施,以及他们对加密钱币市场及其参与者的影响有多大。而通过一系列的数据剖析来看,能够遵守“不举行KYC不能加密钱币存款、取现和买卖”的加密钱币买卖所似乎并没有想象的那么多,有的加密钱币买卖所可能仅具有某种KYC合规计谋,有的买卖所则选择在差别阶段执行差别合规计谋。

现在看来,大多数加密钱币买卖所缺乏足够的靠山观察,充其量只能接纳“反映性方式”来遵守羁系机构的合规要求,而仅有少数几家大型加密钱币买卖所能到达以上提到的尺度。不仅如此,现在只有少数加密钱币买卖所有能力投入大量成本确立买卖行为监控系统,并准备与羁系机构妥善打交道,确保在其平台上不会举行任何非法活动。

就现在来看,加密钱币买卖所要想知足羁系合规要求,主要有以下几个偏向,包罗:申请牌照允许、收购或入驻内陆站点、以及与第三方互助。对于加密钱币买卖所而言,只有合规才气稳固军心,而且从比特币回流趋势中也能看出投资者实在依然愿意信任那些合规措施较为完善的加密钱币买卖所,尤其是随着用户市场恐慌情绪逐渐消失,他们会把资金重新注入到最平安、最信任的加密钱币买卖所。

不得不说,加密钱币买卖所只有找准了自身“合规”定位,才会带给投资者更多的平安感。大型加密钱币买卖所之所以能在行业内施展“头部效应”,正是由于他们的合规化,未来这必定是一个不可避免的趋势。

合规化将会促进加密行业规范化生长,也会带来新一轮的加密钱币买卖所 “行业洗牌”,那些不注重合规、不遵守羁系要求、缺少合规手艺积累和营业创新能力的买卖所势必会被市场镌汰,而在加密市场里坚守原则的买卖所最终会有所收获,甚至可能给整个行业带来努力改变,促进加密市场更久远、更良性的生长。

本文部门内容编译自雅虎财经

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