刑法解读:为什么PlusToken案中没有受害者?数十亿美金为何收归国库?_美女空投网

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币圈瞩目的Plustoken案终于落下帷幕。长达21页的二审裁定书,驳回上诉,维持原判。

比起刑期,这次,话题聚焦在“赃款赃物处置”。凭据二审裁定,涉案的数字钱币、冻结扣押款子、查封房产汽车等均依法处置,没收,并上缴国库。

不少媒体报道,涉案数字钱币价值约42亿美元。云云令人震惊的数字,一石惊起千层浪。

注:相关媒体报道

单纯聊下相关刑事案件中涉财富部门的处置问题。

基本处置原则有3个。第一,一切违法所得的财物,追缴或者责令退赔;第二,被害人的合法财富,实时返还;第三,违禁品、供犯罪所用的本人财物,没收。其中,没收的财物和罚金,一律上缴国库。

因此,就一样平常刑事案件而言,违法所得财物大要就2条去路。发还被害人or上缴国库。至于违禁品等基本就销毁了。

回归Plustoken案,清一色的“予以没收、上缴国库”。难免有人存在疑问,不需要退赔投资人?是的,不存在退赔的问题。

焦点缘故原由,Plustoken被认定为传销平台,相关组织者、向导者组成“组织、向导传销流动罪”。而在这一罪名中,一样平常司法实践并不会将其他介入人或者投资人认定为“刑事被害人”。没有了这一身份,自然也难以享受到相关的权力——退赔等。不认定的缘故原由也很简单,投资人向传销组织缴纳会员费等行为是介入传销行为,属于违法行为。相关财富属于传销组织违法所得,一律上缴国库,不予退还。

(案例,注:以下图片来自网络)


分外提醒一句,基于上述缘故原由,相关投资人一样平常也没有必要就刑事维权约请状师。所谓“毛之不存皮将焉附”,投资人都没有“被害人”这一诉讼当事人的职位,委托状师又该以何种身份和司法机关接触相同。

违法所得上缴国库的前序步骤是“变价”。现金、银行存款等形式的违法所得,直接上缴即可。但若是相关是有形财富或者财富性权益等,则需要变价处置。所谓“变价”即变现等形式,通例的措施有拍卖、变卖等。

待“变价”完成后逐一上缴国库。随后,若何处置?根据早年财政部公布的《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》,其中第15条第2款划定,工商行政管理机关、公安机关、人民检察院、人民法院,以及隶属地方的国家经济管理部门查处或判处的罚没收入,所有上交地方财政。

抛开Plustoken案,一样平常侵略财富类等犯罪,即有明确的被害人的案件,涉案财富部门是若何处置的?

首先,明确2个问题。第一,刑事案件被害人主张相关财富权力只能通过追缴、退赔途径解决。也就是说,不是想什么时候拿回财富都可以的,必须根据公权力的程序举行操作。

第二,追缴、退赔事情是贯串整个刑事案件过程中的。也就是说,无论案件举行到哪一步,哪怕了案后,犯罪嫌疑人或者被告人及其支属都可以(代为)退赃退赔,公安机关也可以依法连续追缴。

更庞大的一种情形是,当既存在刑事责任、又存在民事责任,而相关财富不足以支付时,若何处置?通常根据以下顺序执行:

(1)人身损害赔偿中的医疗用度;

(2)退赔被害人的损失;

(3)其他民事债务;

(4)罚金;

(5)没收财富。

根据上述顺序,理论上是尽可能保障被害人的权力。仅个别情形除外,这里不多展开了。

但实践中,期望通过刑事退赔挽回所有损失的可能性并不高,尤其是被害人众多的案件中。早年的P2P,能退回30%已是不错了。因此,预防最主要,提高小心,远离诈骗、远离非法金融、远离传销。

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