【重磅】非法集资42亿元,实控人被判无期徒刑!!!


12月15日,根据上海市第一中级人民法院官方发布的消息称,上海一中院依法公开宣判被告人张哲仁、周武集资诈骗一案,对张哲仁、周武以集资诈骗罪分别判处无期徒刑、有期徒刑十五年,并处罚金人民币3000万元、800万元。

(图片来源:上海一中法院)

经审理查明,2016年8月至2018年7月,被告人张哲仁、周武未经国家有关部门批准,虚构大量债权信息,以承诺保本付息及较高年化收益率为诱饵,采用业务员介绍、网络推广等方法,通过孚汇资产管理(上海)有限公司、上海合盘金融信息服务股份有限公司、上海豪沃金融信息服务有限公司、岭尚(上海)科技发展有限公司的线下门店或互联网平台,向不特定社会公众非法募集资金累计42.14亿余元。

上述非法集资钱款中,31.92亿余元用于兑付前期投资人本息,5.01亿余元用于支付涉案公司及被告人张哲仁控制的关联公司运营费用,2.43亿余元用于与其他网络借贷平台往来,2.71亿余元用于项目投资。至案发,造成1.9万余名被害人实际经济损失共计16.67亿余元。

上海一中院认为,被告人张哲仁、周武作为单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。张哲仁、周武的非法集资行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和对社会的危害程度,依法作出上述判决。

根据银讯网此前报道,2018年7月23日,合盘金服曾发布清盘公告称,自2018年7月24日起,“合盘金服”全面停止网贷业务运营,按序推进清理平台所有借款人存量资产,但随即在同一天,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“合盘金服”立案侦查。2019年11月,上海公安机关发布警情通报称,通过与国际执法合作,成功将合盘金服实控人张哲仁从境外抓捕归案。

天眼查APP显示,合盘金服运营主体上海合盘金融信息股份有限公司,法人为郑小丽,大股东上海合盘实业有限公司持股50.77%。据最终受益人股权路径显示,该公司实际股权控制人为张哲仁。关联公司孚汇资产管理(上海)有限公司的法人代表张哲仁持有该公司95%股份,中食实业(上海)有限公司持有5%股份。

此外,上海豪沃金融信息服务有限公司、岭尚(上海)科技发展有限公司股东中也有中食实业的身影。岭尚(上海)科技发展有限公司2017年9月曾发生一次投资人变更。股东由张爱绿、张哲仁变更为周思思、中食实业。

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