【重磅】非法集资1.5亿,无期徒刑!!!


2020年12月30日,青海省西宁市中级人民法院采纳西宁市检察院指控的罪名及事实,作出一审宣判:被告单位青海省某投资集团有限公司犯集资诈骗罪,判处罚金1000万元;被告人、该公司法定代表人张某明犯集资诈骗罪,判处无期徒刑;被告人、该公司直接主管人员郭某红犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年。

庭审现场

经审理查明:

2009年6月,被告单位青海某投资集团有限公司与西宁某房地产开发有限公司协议以1500万元价款整体受让西宁市昆仑路某大厦项目的开发建设权,至2013年7月,相继取得建设项目规划、施工许可手续。

2013年12月该房产项目开工建设,2015年7月完成主体封顶,因被告单位拖欠建设单位工程款项,致使该项目被迫停工。

2014年7月,被告人张某明为尽快回笼资金,在该房产项目未取得预售许可时,即与房产代理销售公司签订房产代理销售合同,向社会不特定群众宣传推广,将实际规划用于停车场和办公用房的房产虚假宣传为商铺、超市、酒店式公寓等,并隐瞒青海省某公司对于该房产项目商用房的所有权,采用分割小面积的手段,以承诺售后包租、返租出让商铺使用权。

在此期间,被告单位又以买卖、租赁、工程抵押等多种形式对该房产项目进行重复处置。

截至案发,共骗取591人资金1.5亿余元,骗取的资金除2000余万元用于向集资参与人返利外,其余大部分资金用于偿还被告单位及张某明个人债务,或由被告人张某明随意控制支配。

该案房产项目,亦因债务等纠纷,被省内外多家法院轮候查封达20次。致使参与人集资款无法返还,严重扰乱了正常的社会经济秩序。

本案涉及参与人591名,涉案资金达1.5亿余元,系青海省近年来一起特大集资诈骗案。2020年11月16日,西宁市中级人民法院公开开庭审理该案。最终,法院采纳了西宁市人民检察院的全部指控事实和罪名,作出如上判决。

【提示】

分割拆零销售、违规预售、售后包租……本案是一起典型的房产类非法集资案件。

近些年来,伴随着房地产行业的蓬勃发展,房产类的非法集资案件呈多发趋势。究竟房产类非法集资有哪些表现形式?最近,北京市地方金融监督管理局发布的一则风险提示归纳了四类套路:

一是以房地产开发建设的形式非法集资。在房地产项目开发建设中,房地产开发企业与中介机构相互串通,以投资房地产项目开发建设的名义,向社会公众吸收资金。

二是以预售房屋的形式非法集资。取得商品房预售许可证前,房地产开发企业违规预售或房地产经纪机构违规代理销售,以内部认购、发放VIP卡、团购优惠等形式,向社会公众吸收资金。

三是以分割拆零销售、返本销售、售后包租等形式非法集资。房地产开发企业预售或房地产经纪机构代理销售中,不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以销售房产份额、返本销售、售后包租、约定回购等方式,承诺高额回报,诱导销售房地产,向社会公众吸收资金。

四是利用互联网平台开展房地产金融业务为名义的非法集资。未取得相关金融资质的房地产开发企业、房地产中介机构、房屋租赁机构利用互联网从事金融业务,或与P2P网络借贷、股权众筹等互联网平台合作从事金融业务,通过“众筹买房”、“首付贷”等形式违规、超范围向社会公众吸收资金。

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