【重磅】抓了!涉案价值上亿元!!!!


在一个个网络赌博平台的背后藏匿着许多“跑分平台”.

什么是“跑分平台”?

其实这些“跑分平台”就是专门洗钱的。利用银行卡账户,通过分工明确的组织架构,将赌资“漂白”,使大量资金进入境外赌博网站。

近日,湖州长兴县公安局侦查打击中心在市局相关部门的大力支持下,会同城东派出所,经过两个昼夜的蹲守,成功摧毁一特大跨境网赌跑分团伙,抓获犯罪嫌疑人12人,扣押手机10余部、银行卡30余张、涉案流水上亿元,为打击跨境赌博再添新战果。

发现线索 展开调查

2020年12月,长兴警方在侦办案件中发现一异常情况,一犯罪嫌疑人的银行卡资金流水量巨大,银行卡存在明显异常。

警方循线深挖,发现一“跑分平台”。民警分析,其背后极有可能隐藏着一个专门为境外赌博网站从事洗钱服务的犯罪团伙,随即成立专案组,开展侦查工作。

抽丝剥茧 跟踪追查

通过专案组一系列调查,一个以郑某(男,27岁,福建人)和黄某全(男,38岁,福建人)为首的涉嫌为境外赌博网站结算资金的“跑分”团伙逐渐浮出水面。

经进一步侦查,民警基本摸清了该团伙的组织架构和业务范围。团伙成员通过在“跑分平台”上购买Q币(1Q币=1元人民币),然后再转卖,每转卖出去1万Q币可赚取30Q币即30元人民币。随着调查深入,该案件脉络逐渐浮出水面。

为了赚钱,在平台开通账户后,该团伙想方设法购买银行卡绑定平台账户,平台发布购买Q币的任务后,成员就把相应金额的人民币转入平台账户,转账完毕后再上传转账凭证到平台上,平台通过之后,平台上的账户内就会有相对应的Q币金额。

平台再把上述Q币买走,同时将相应的人民币加上千分之三转回银行卡内,团伙赚的钱即这千分之三的钱。一般情况下,平均一人一天可以赚取两三千元。短短3个月,该团伙共帮助网络赌博犯罪进行资金走账至少2亿元,非法获利近60余万元。

之后,该团伙成员的亲友黄某凡(男,40岁,福建省莆田市人)、刘某(男,28岁,福建省仙游县人)、柯某(男,25岁,福建省莆田市人)、苏某(女,32岁,福建省仙游县人)等人纷纷加入“跑分”队伍。

经查,“跑分”团伙共有10余人,他们分工明确,有人负责出资、有人负责收购银行卡、有人负责对接上家派单、有人负责实施操作、还有人负责监督管理。

组织抓捕 重拳出击

经专案组缜密侦查,民警基本摸清了该窝点人员活动规律,制定了周密抓捕方案。

经过两日踩点和蹲守,1月12日,待抓捕时机逐步成熟,长兴警方组织20余名警力,分成2个抓捕小组,分别奔赴福建莆田、江苏徐州等地,一举抓获12名主要骨干成员,当场扣押10余部手机,30余张银行卡,涉案流水总金额上亿元。

经审查,2020年10月份以来,犯罪嫌疑人郑某、刘某、黄某全、黄某凡四人在明知“天龙八部”等跑分平台系帮助网络赌博进行资金走账的情况下,仍申请成为该平台的代理,并招揽柯某等人以公司化运作帮助违法平台实行走账跑分活动。

目前,犯罪嫌疑人郑某、刘某、黄某全、黄某凡等10名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被长兴县公安局采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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