【重磅】涉案22万人,昆明“泛亚有色”非法集资案参与人信息登记通告!!!


关于昆明“泛亚有色”非法集资案集资参与人信息登记的通告  

昆明“泛亚有色”非法集资案由云南警方立案侦查,现已进入资产处置阶段,结合疫情防控形势,1月6日,昆明市中级人民法院对外发布线上登记通告。此次信息登记的结果将作为案款返还的数据基础,目前长沙市仍有部分集资参与人未进行登记,因案情需要,线上登记截止日期为1月29日,请集资参与人及时参与,避免因未登记而影响自己的合法权益。现将有关事项通告如下:
一、登记对象 
信息登记核实对象为在“泛亚有色”交易平台注册会员并投入资金的集资参与人。
二、登记方式
集资参与人通过微信小程序(程序名:昆明泛亚有色案信息登记核实系统)进行信息登记(具体登记内容及要求见该小程序)。
三、注意事项
请集资参与人及时参与,避免因未登记而影响自己的合法权益;对故意编造虚假信息,干扰信息登记工作或网上编制、散布各类谣言、恶意挑拨、煽动非法聚集闹事的行为,公安机关将依法追究相关法律责任。
长沙市公安局  
2021年1月22日

泛亚案回顾:波及22万人投资者

泛亚有色金属交易所成立于2011年4月,号称是全球最大的稀有金属交易所,拥有全球95%的铟库存。成立以来,泛亚有色金属交易所打着保护国家稀有金属储备的旗号,进行商业行为。

泛亚有色金属交易所通过人为操纵极力掌握稀有金属的定价权,使得稀有金属的价格持续上涨,从而制造稀有金属市场繁荣,达到增值保值的虚假效果。

同时,泛亚有色金属交易所还通过电视广告以及名人站台等方式进行大面积推广,案发前拥有注册会员22万人,融资超过430亿元。

经过几年疯狂吸收公众资金后,最终资金链断裂,令涉及全国多个省份22万投资者血本无归。

2015年4月,泛亚爆发兑付危机,山西太原、云南昆明和上海等地投资者聚集维权。例如,最出名的莫过于2015年《货币战争》作者宋鸿兵在山西省太原市进行演讲时,被部分投资者围攻,衣服被撕破,疑与宋鸿兵给昆明泛亚有色金属交易所站台有关,最终宋鸿兵被迫手写道歉书。

2015年7月15日,泛亚有色交易所公告承认,泛亚有色金属交易所委托受托交易商出现了资金赎回困难,在委托受托业务合同期限内,部分受托资金出现了集中赎回情况。

2015年8月31日,泛亚停止委托受托业务,但投资者的资金却依然未能得到兑付。

2015年12月22日,昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报(八)》。通报称,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来,云南省委省政府一直高度重视,立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组,进行调查核实,昆明市政府迅速组成专项工作组,全力开展各项工作。

2016年3月31日,为有利于公安机关及早准确查清事实,确认、维护投资人合法权益,从4月1日起,公安部非法集资案件投资人信息登记平台将对昆明泛亚有色案件投资人开放。

2016年8月1日,昆明市公安局新闻发言人办公室发布通报称,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人已移送昆明市检察机关审查起诉。

2018年6月30日至7月1日,云南省昆明市中级人民法院对被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪、单九良和杨国红涉嫌职务侵占罪一案依法公开开庭审理。

2019年3月22日,昆明市中级人民法院对泛亚案进行了一审宣判。

部分被告人亲属、集资参与人、人大代表、政协委员及媒体记者等社会各界人士140余人旁听了宣判。

二审宣判后,一审法院将严格按照法律规定处置涉案财产。根据法律和司法解释规定,本案退赔集资参与人损失优先于罚金刑的执行。

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