你是否经常收到“火币”“币安”“币世界”的电话?这群带单“老师”们被抓了!


不光是我,想必币圈的各位都会收到所谓交易所或者来自币世界的电话,开局大概是,“你好,我是火币网的客服,请问你对数字货币感兴趣吗… ”话术大致就是如此,但是你问他们的老板是谁,他们却支支吾吾,如果你相信了他们,那么就带你进群去收割了。

去年,就有一批冒充“火币网”的犯罪团伙被抓。根据12309上面的信息显示,2019年5月份左右,被告人龙某甲带着陈某甲、夏某甲、蒲某某、吕某某等人在南昌市高新区紫阳明珠一楼房通过冒充“火币网”客服进行诈骗。被告人龙某甲会给工作人员规定每天的任务,工作时间从早上9点到晚上9点,每天平均至少拨打100多个电话,至多添加5个客户的微信。被告人龙某甲会提前买好工作用的手机和拨打电话的电话卡、加微信的流量卡,之后会给每人分两部或以上的手机,一部用来拨打电话,一部用来加微信,同时会给工作人员一张话术单,话术单的内容就是首先介绍自己是“火币网”,是否对火币感兴趣。

如果被害人对火币感兴趣,这些工作人员就会将已创建好的微信交流群让受害人进群,进群之后被告人龙某甲会安排所谓的专业“老师”来给群中的受害人讲课,听完课之后陈某甲等人就会在群中发一个投资的FOB平台的二维码或链接,群中的受害人就会下载注册这个平台,最终在这个平台上进行投资。而这个FOB平台就是被告人龙某甲等人找到的平台,他们通过“老师”微信号带单故意将受害人在平台上投资亏损,实际上“老师”微信号都被告人龙某甲等人扮演,“老师”带的单都是在FOB平台上操作,操作方式是炒比特币、莱特币等币种,主要炒比特币,通过做合约的形式进行投资入金。计量单位是U币,1U相当于1美元。

在平台上入金做单还要花费一定的交易手续费用,被告人就是通过“老师”带单以及做单交易赚取手续费从而达到获利的目的。在每一轮完成后,该平台都会关闭,被告人龙某甲等人在群里就会提醒受害人将平台上的钱取出,主要是稳住受害人能继续在其找的另一个平台上进行投资入金,让受害人感觉平台是正规平台,实际该平台为虚假平台,从而达到“割韭菜”的目的。

在平台上提币需要平台上有100U以上的币,低于100U则需要充币到平台上,还是会收取一定的手续费,没有提出的币则会在平台管理者取出,从而也达到获利的目的。这样工作期一般都是一个月左右,大约前半个月通过打电话拉客户,后半个月就通过讲课拉人在平台上进行投资。被告人龙某甲会按照每个工作人员添加的微信客户数量及其添加客户投资金额的亏损额进行发放工资,底薪每人三千。以上人员这一轮领到3000元到2万元不等的工资,工资都是以现金的方式进行发放。

龙某甲会给工作人员下发任务,每人每天平均至少拨打100个电话,添加至少5个客户的微信,工作时间从早上9点到晚上9点。被告人龙某甲会提前准备好工作用的手机和电话卡,加微信用的流量卡,冒充“火币网”客服的话术,之后会给工作人员提供两部或以上的手机,一部用来拨打电话,另外的用来添加微信客户。

不得不说,这些做诈骗的还真是努力,每天都有相应的KPI要求,毕竟自己的工资和诈骗的金额是息息相关的。

据悉,诈骗是从2019年5月开始的,分别经历了FOB、NGOEX、KBNEX等平台,犯罪头目从中获利数十万元。

目前,这些涉事人员都已经被依法提起公诉,因为是犯的诈骗罪,估计最后被判的都不轻,而且数额已经算巨大了,等待这些人的将是法律的制裁。

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