【重磅】涉案金额72亿元!广州天河警方侦破特大非法集资案!!!


2月1日,记者从广州市公安局获悉,2020年,天河警方对“E趣商城”组织领导传销案、深圳滨海基金非法吸收公众存款案等一系列涉众型犯罪进行重拳打击。全年共侦破案件505宗,依法刑事拘留犯罪嫌疑人526名,逮捕352人,起诉464人。

另外,近期,天河警方侦破一宗特大非法集资案件,涉案的广州新动力信息科技有限公司(下称新动力公司)非法集资72亿元,涉及利益受损群众3万余人。

假购物 真亏损

2019年11月19日,群众谢女士以“易网购平台会员全体受害者”的名义,怀抱厚厚一摞资料到公安机关报案。她称自己和一众会员被新动力公司运营的“易网购平台”诈骗。

平台截图

怎么回事?原来,谢女士被身边的一名同事拉进一个微信群,群内推荐了一个专做“精准扶贫”的“易网购电商购物平台”。

同时,该同事还带其参加集团公司宣讲会,与“易网购平台”CEO瞿某见面。在看到富丽堂皇的会场,眼花缭乱的宣传攻势,和瞿总信誓旦旦的承诺下,她开始在这个平台购物投资。

自2018年3月到2019年7月,谢女士先后在该平台投资53万余元,实际亏损45万余元。

好好在平台买个东西,怎么会亏损呢?

原来这个“易网购平台”并不是正常的购物平台,而是声称能“购物全返”的平台。但实际上,用户下单购买的商品只有少量发货。

平台用“消费等于赚钱”“买到就是赚到”给用户“洗脑”,用“消费返利可获高额回报”为饵,利诱用户一次次地加大投资资金……

接到谢女士报警后,天河警方对新动力公司进行核查,确认该公司存在重大集资诈骗嫌疑,于2019年12月6日立案侦查。

能返利?纯属拆东墙补西墙

经天河警方查实,“易网购平台”由新动力公司运营,瞿某等人将该公司包装成“高大上”的企业,通过网络大肆宣传“易网购平台”的“高额回报”。

实际上,平台以“购物返本”“消费等于赚钱”“精准扶贫、扶贫助农、帮助农户解决滞销问题”等为噱头,推出多个虚假购物模块;以“消费返利可获高额回报,承诺全额返还消费款”“平台购物2至30天内可获10%的收益”为诱惑,变相承诺保本付息吸引投资者参与投资。

以“拼团乐购”为例,平台用户,即投资者花530元、1030元、2030元、3030元选购套餐,平台扣取5%的手续费后,投资者第一次纯利润为21元、43元、88元、133元,按每月复投4次的频率,投资者年收益高达3418元、7501元、15742元、24003元。

在高利润诱惑及各种套路下,平台用户越来越多,投入的资金越来越大。

同时,犯罪嫌疑人通过虚增销售货物价格,套取平台资金用于公司日常运营和高消费支出。

为控制返现资金额度,平台限制每个账户最多只能下单5次,并规定通过取现申请审核制度,从开始的3至7天返现,延长至15至30天返现,形成资金池,进行“借新还旧”运作。

没想到,所有交易在2019年7月戛然而止。

经警方后期查实,“易网购平台”流水共72亿元,但实际资金缺口6.83亿元。

7名主犯落网 群众揭发犯罪线索可获奖励

随着逐步摸清犯罪嫌疑人的作案规律、核实犯罪嫌疑人落脚点,抓捕时机逐渐成熟。

从2020年12月11日开始,天河警方派出10个行动小组,分别在广州、东莞、深圳等地将瞿某等7名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。

相关赃物

在侦查过程中,民警查出该平台原技术总监唐某在2018年发现平台管理混乱,尤其是资金管理根本不到位的情况下,利用个人技术专长,私自在平台运行程序中添加自动划拨积分程序,累计从平台贪污5000余万元。

目前,公安机关仍在深入调查取证,并全力追缴涉案资产,以最大限度维护投资人合法权益。请各投资人不造谣、不信谣、不传谣,通过合法渠道表达个人诉求,不参与非法维权集会串联,并主动向当地公安机关报案。对故意造谣传谣、聚集闹事等违法犯罪行为,公安机关将依法予以处罚。

天河警方也在此严正敦促未到案犯罪嫌疑人回头是岸,主动联系天河警方投案自首。自首联系人:廖警官,电话:87502752

另外,警方呼吁广大市民群众积极检举揭发犯罪线索,对提供准确有价值线索并协助抓获嫌疑人的,公安机关将给予表彰奖励。

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