加密货币支付商Bitpay钱包遭罚50万美元 OFAC:涉违反制裁法规

美国加密支付公司BitPay于2011年5月创立,旨在为商家提供比特币和比特币现金的支付服务。根据OFAC通知书,BitPay在2013年至2018年有2,108笔交易来自包括乌克兰、古巴、朝鲜、苏丹及叙利亚等受美国制裁的司法管辖区,总交易金额为129,000美元。

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于昨(18)日发布执行通知,宣布违反多项美国制裁计划的加密支付公司BitPay已与OFAC达成和解,并同意支付507,375美元罚金,并将严格执行相关合规程序。

OFAC指控这些违法交易是BitPay在其制裁合规计划中的缺陷所导致,并指出虽然BitPay确实遵守OFAC的美国指定制裁名单(Specially Designated National List, SDN)筛选了卖家,但它并未筛选与买家有关的数据。

OFAC通知书表示:“BitPay在拥有足够信息筛选用户的情况下,未能履行应尽有的谨慎和遵守制裁义务,并允许受美国制裁地区买家使用该平台交易近5年时间。”

具体来说,BitPay代表其商家客户,自受制裁的司法管辖区接受买家以加密货币支付,并将数字货币转换为法币,随后将该金额转发给其商家客户。

根据该通知书,BitPay的网络协议具有用户IP地址及其他位置数据,但由于该平台的不完善的合规计划,导致该信息未能确实验证。虽然如此,但OFAC表示BitPay的违规行为属非自愿及非重大的,因此决定以要求BitPay采取合规控制、员工培训、启动验证服务等解决方案来取代原订的6亿美元高额罚款。

BitPay表示将加强合规政策

对于OFAC的指控,BitPay发言人向《Coindesk》表示,该公司已努力在违规交易发生后加强其合规计划。

“BitPay与OFAC进行了充分合作,并很高兴能解决找到解决方案。此次和解涉及在2013年至2018年之间,我们商家与其客户之间进行的2,102笔极少量交易,这些交易似乎来自受美国制裁的司法管辖区。

这些交易多涉及在线托管服务、游戏等产业,交易平均价值低于100美元,总计128,582.61美元。”

BitPay发言人接着补充,该违规交易占该时期总交易量的0.04%,而该公司自那时开始便持续地改善其合规计划。

值得注意的是,除了BitPay,OFAC同样于去年12月30日对加密货币托管平台BitGo提出类似指控,称其违反多项制裁规定,BitGo最后同意支付98,830美元罚金和解。

OFAC也于通知书中特别提醒其他数字货币服务商遵守OFAC的监管计划。

“此次行动凸显出,与所有金融服务提供商一样,参与提供数字货币服务的公司皆应理解与提供数字货币服务相关的制裁风险,并应采取必要的措施来减轻这些风险。”

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