【曝光】披着“区块链”外衣非法集资,有人被骗数十万!!


当非法集资披上虚拟货币的“外衣”,不明真相的投资者,很容易便掉入一场被精心编制的“美丽骗局”。最近半年多来,网络上出现一款名为“MCKA魔咖”的虚拟货币项目,为山东凡新区块链科技有限公司开发,打着区块链技术的模式,宣称月收益率高达22.5%,并承诺全额保本,不少人禁不住诱惑纷纷投资,但到期后钱却无法兑付,被骗涉及数千人,有投资者损失高达五六十万。

2月18日,济南市公安局高新区分局发布警方通告,对山东凡新区块链科技有限公司以非法吸收公众存款罪立案侦查,已对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。日前,数名MCKA魔咖项目受害者跟新时报记者讲述了他们的被骗经历。

入坑“摩咖”

有着十几年炒股经历的济南市民王鑫,没想到有一天,自己会跟时髦的“区块链”打上交道。

去年8月,王鑫听一位朋友说起,有种虚拟货币稳赚不赔,最多几个月就能回本。与其投资股票,不如投资虚拟货币。王鑫在朋友陪伴下,前往山东凡新区块链科技有限公司进行实地考察,听公司人员组织“讲课”。“他们说这个虚拟货币叫USDT,以区块链技术为模式,能够保证只会赚不会赔,静态月收益率高达22.5%,还给我看了很多赚钱案例。”王鑫经不住高回报的诱惑,明确表达了投资意向。

在公司运营人员的指导下,王鑫通过支付宝转账的形式,把2万多元转给了自己的“团队长”,后者在火币网的网页上通过场外交易平台购买了3000USDT币,并将这些虚拟币全部转入了名为“摩咖APP”的平台。

根据公司宣传资料介绍,MCKA魔咖是一款专业致力于交易为主、保险承保全额本金的数字资产交易平台,由山东凡新区块链科技有限公司自主研发,以区块链底层技术为逻辑,利用独家研发的AI智能系统,实时监控大盘数据,做到高效预测风控,平台用户可100%获得收益,所得收益与摩咖进行分成。此外,无论用户在该平台买涨买跌,只要产生亏损,平台全额赔付。该平台充值本金会进行周锁,需收益额满50USDT时才可申请提现。

此后,王鑫每天都会打开摩咖APP查看收益,“1万块钱每天回报率在80块钱左右,确实高得吓人。”因为超高的收益率,王鑫并没有急于提现,在之后两个月内不断追加投资,前后投入了50多万元。

花式被套

去年9月19日,大好形势急转直下。王鑫登录摩咖APP后发现,“申请提现”功能失效了,除了之前只提现了几万块钱,还有50多万本金没取出来。王鑫赶紧在群里询问其他投资者,大家均反映遭遇“无法取现”的局面。新时报记者调查了解到,在MCKA魔咖项目中,投资者多是通过朋友或者熟人介绍入局,少则数千元,多则六七十万元,并且均没有跟山东凡新区块链有限公司签订合同。

9月23日,山东凡新区块链科技有限公司出具一则公告,表示公司遭遇“不可抗拒因素风险”,给出用户两个强制性选择方案:要么账户进行统一清算,清算周期为100个工作日左右;要么实行转换方案,账户里的USDT可转换成“摩咖2号”资产包,后者收益更高。“按照公司说法,清算的话只退还本金,连之前的所得的收益也要从本金中扣减。”因为“心疼”之前的收益,王鑫等人不甘心被清算出局,只好把账户里的钱全部转成了“摩咖2号”,锁定周期为60天,声称收益率高达84%。令王鑫没想到的是,这只是摩咖“延期兑付”的套路而已。

1月底,王鑫的“摩咖2号”到期,账面数字显示暴涨,但依旧无法取现。“公司又给出最新通知,说由于币圈风控,公司在海外的2000万美金账户被冻结了,资金链出了问题,摩咖2号本金和收益也不能返还了。”王鑫表示,公司又给出另一套解决方案:用户可以把所有资金转成另一种叫做“桃子币”的虚拟货币,这是另一家交易平台的产品,投资前景也十分可观,不过今后产生的任何投资风险,均与山东凡新区块链科技有限公司无关。

至此,王鑫等诸多投资者才幡然醒悟,钱恐怕是要不回来了。

悔悟与自救

在币圈资金盘圈里,从来都不缺投机者。你以为赚一把就能抽身,它却连跑出去的机会都不给你。据新时报记者调查,山东凡新区块链科技有限公司成立于2018年6月,注册资本为500万元人民币,实交资本暂无。公司注册地址位于济南市高新区汉峪金谷某写字楼内,实际控制人为赵某,经营范围包括区块链技术、大数据技术、数字货币的开发等,但没有资产管理、投资管理等业务资质。公司研发的MCKA摩咖项目,去年2月才正式上线。

在投诉无果后,王鑫找到了和他有同样遭遇的几百位受害者,大家组成好几个维权微信群,一边唉声叹气悔不当初,一边积极寻求自救的方案。在其中一个“摩咖维权群”中,新时报记者看到,大多数受害者对区块链了解甚少,却经不起高额收益的诱惑,一头扎进了MCKA摩咖的圈套中。如今,造富泡沫破灭,遭遇血本无归,有的人晒出了离婚证,有的人晒出了住院单……

同时,投资者也自发组织起来,陆续向济南市高新区地方金融监管局和公安局高新区分局举报,相关部门迅速介入展开调查。今年2月18日,济南市公安局高新区分局发布警方通告,对三家投资公司以非法吸收公众存款罪立案侦查,其中包括山东凡新区块链科技有限公司。经侦查发现,山东凡新区块链科技有限公司违反国家金融管理法规,通过发放宣传单页、召开推介会、口口相传等方式,向社会不特定对象进行投资宣传,以高额利息回报引诱投资,非法吸收巨额资金。公安机关已对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警方通告中还呼吁,请尚未报案的投资人尽快携相关资料到济南市公安局高新区分局经济犯罪侦查大队报案。

“要是当时多一点理智,远离高息高利诱惑,就不会掉入非法集资陷阱了,对我来说这是人生一大教训。希望警方的及时介入,让我们这些受害者尽可能挽回损失吧。”王鑫感慨道。

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