【曝光】涉案资金2亿余元 大观警方破获“熊猫金元”特大虚拟币网络传销案!!


以高额返利为诱饵,公司化运作为包装,诱骗他人发展下线,会员遍布全国各地。2月初,大观公安分局经侦大队在市局经侦支队、刑侦支队等部门的大力支持下,经缜密侦查、连续奋战,历时1个多月,一举破获孙某某等组织领导传销活动案,抓获犯罪嫌疑人8人,成功摧毁了一个涉及全国12个省市的特大网络传销犯罪团伙,涉案资金2亿余元。

今年1月份,该大队接群众报案称,“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销。此平台在交纳一定的费用之后,通过发展下线以获取利益,疑似传销组织。

接报案后,大观分局领导迅速抽调专人成立专案组开展前期调查,要求务必深挖细究、直追源头。专案组民警克服重重困难,循线追踪、多方取证,对该网络传销案件的资金流、组织结构体系、骨干成员身份信息、公司运营情况以及网上数据进行分析。经过深挖研判,初步查清了孙某某为首的特大网络传销组织。专案组民警通过大量艰苦细致的工作,进一步查明了该网络传销组织的经营体系。

经查,该平台是安徽徽乡客来生物科技有限公司创立的网络投资平台,该犯罪团伙在互联网搭建“环球财富熊猫金元”网站,以提供虚拟数字货币增值服务为幌子,并制定相关投资档次、奖励方式、提现规定,蛊惑社会公众投资加盟“熊猫金元”项目并享受增值盈利,诱使他人通过平台进行投资。

以交纳入门费为会员,通过推荐返利、消费返利等模式,大肆吸纳参与者,通过发展下线会员获利,并按照一定的层级排列,以发展人头为计酬依据。为扩大规模,该平台通过组建团队、聘请讲师、开设微信群等方式给新会员洗脑并发展下线,会员近2000人,遍布安徽、湖南、浙江、广东等12个省市,发展人员数量巨大、严重扰乱的经济与社会秩序,其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

经过1个多月的连续奋战,专案组民警逐渐掌握了该传销组织脉络及其确凿违法证据,辗转多地一举抓获涉案人员8名。经审讯,孙某某等人对自己的犯罪事实供认不讳。目前,孙某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织领导传销活动案已被依法移送起诉,案件正在进一步深挖扩线中。

在此提醒广大群众,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

不法分子利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,大肆开展违法犯罪活动,通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

不法分子通过公开宣传,以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。此类活动通常以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

宣言提醒:代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者须自行承担投资风险,希望广大投资者谨防上当受骗。

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