【曝光】打着“云数贸”是国家平台的幌子,32名犯罪嫌疑人落入法网!!


“民国老人在海外存有巨款,需要发起民间组织,众筹解冻民族资产。”“‘复兴一号’精准扶贫,参与即可领取扶贫专款,仅限十万人。”近年来,一些涉及“民族资产解冻”的骗局和谎言,在一些微信群里悄然流传,其中老年人成为传播扩散主要对象,此类诈骗统称“民族资产解冻类”诈骗。

随着移动互联技术的发展,此类骗局不断变换手法、翻新花样,其所谓的慈善、扶贫、投资、养老等项目通过网络社交平台的广泛传播,引诱大量不明真相的群众上当受骗。

“交8元钱入会员,再交3元保单,以后每月可以获得1850元养老金。”这样的话你信吗?你不信,我不信,但是有人信。3月16日,据杞县公安局副局长唐齐斌介绍,该局日前成功打掉两个“民族资产解冻”类诈骗团伙,32名犯罪嫌疑人落入法网,追缴赃款90余万元,扣押轿车4辆、手机40余部、银行卡140张,累计受害人达3万余人。

2020年9月,杞县公安局接到上级公安机关线索指令,一个以王某(湖北省人)、彭某(湖北省人)为首的民族资产解冻类诈骗团伙,假借国家大政方针和政策,鼓吹社会热点,打着“云数贸”是国家平台的幌子,通过微信群宣传虚假盈利项目,以最低500元的门槛诱骗群众投资入股,短短一个月在全国发展会员1000余人,诈骗金额达200多万元。

接到核查线索后,杞县公安局党委高度重视,局长刘文山、政委杨国瑞立即指示刑侦大队等相关部门迅速介入此案。工作中,分管刑侦工作的副局长唐齐斌、刑侦大队负责人唐永胜和大数据中心负责人徐宪法对该案多次进行深度研判。

10月25日,经缜密侦查,在锁定犯罪嫌疑人位置后,在市公安局刑侦支队副支队长杨国志的领导下,刑侦支队副大队长周博和杞县公安局刑侦大队中队长从建涛、民警李巍巍、阳堌派出所指导员马敏杰等人兵发湖北对该团伙实施抓捕。期间,民警在蹲守时发现彭某与另外3名团伙成员驾车外出,便秘密跟踪,在嫌犯停车之时,民警一拥而上将4人成功抓获。

审讯中,彭某(男,30岁湖北省洪湖市人)刚开始还心存侥幸,拒不承认自己的犯罪事实,后经政策攻心,感化教育,彭最终交代了伙同王某诈骗的犯罪事实。后民警顺线追踪,参战民警先后奔赴北京、广东、福建等10余个省市,将以王某为首的诈骗犯罪团伙22名成员全部抓获归案,并扣押手机40余部、轿车2辆,冻结涉案银行卡130余张,追回现金90万余元。

今年2月20日,杞县公安局接到上级公安机关核查线索,以犯罪嫌疑人杨某、陈某为首的数10人诈骗团伙,在广西冒充香港“汇丰银行”工作人员,以缴纳“养老金”为名,在全国范围内广泛发展下线,组成层级分明的犯罪网络,大肆发展下线,大肆建群行骗,要求会员缴纳“8+3元”会费参与保单,会员参与保单后每人每月可以获得1850元养老金。期间,杞县部分群众已上当受骗。

工作中,市县公安机关通力合作,联手行动,后在广西警方的全力协同下,最终将以杨某、陈某为首的10名犯罪嫌疑人逐数抓捕归案。

经审讯,该团伙首要成员杨某(男,31岁,广西凌云县人)、陈某(男,25岁,广西凌云县人)两人是表亲戚。杨某家中收入较低,又有巨额房贷需要偿还,陈某游手好闲、经常出入娱乐场所、滥赌成性欠下不少赌债。在杨某的唆使下,二人一拍即合走向诈骗之路,至案发时已发展会员3万余人。

民警提醒,天上不会掉馅饼,凡是打着类似民族资产解冻旗号让人交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗。国家发放扶贫、救济款等均通过官方途径、使用对公账户。因此对于声称数十元、上百元的低成本投入就能获利数万元、数十万元甚至数百万元,并转款至个人账户的投资理财项目,广大人民群众,特别是老年朋友一定要提高警惕,擦亮眼睛,以免遭受不应有的经济损失。

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