区块链行业监管遭妖魔化,欧科云链链上天眼如何助力破局?

监管是苦口良药而非毒药,合理的监管手段和方式,反而有望促成区块链行业新一轮的野蛮生长。

撰文:Groot

比特币诞生的第一个十年里,相比对于一项堪称革命性的新技术诞生的兴奋感,市场反馈中更多的反而是偏负面的质疑和非议。区块链与近些年曾经大火的 VR/AR 等技术不同,其衍生的加密资产极强的货币金融属性让这个尚处在萌芽期的行业直接站在了由各大经济体央行及华尔街经营了上百年的传统金融体系的对立面,而暗网为代表的黑色产业以比特币等加密货币作为结算资产更是让区块链行业在早期就「被」蒙上了一层灰色的面纱。

为了更好地控制加密资产滋生的一系列灰色产业链的蔓延,并重新确立法币体系的权威性,全球各大主要经济体在过去几年时间纷纷挥舞监管大棒,不过即使是在这样「恶劣」的环境中,区块链技术仍在短短数年时间内完成了数轮更迭,并在去年夏天的 DeFi 热潮中找到了真正的应用落地的可能。随着区块链被中国政府列为核心技术自主创新的重要突破口,关于这项新兴技术的「偏见」正在逐渐消退。

不过伴随行业加速发展而来的,却还有花样频出的区块链犯罪。显而易见的是,从国家或金融监管部门的角度出发,政策东风真正能够得以「毫无顾忌」劲吹的时刻,也许,或者说理应,在区块链相关的新型犯罪能够被有效约束时,才真正到来。

对于区块链行业来说,「监管」应不应该是「利空」?

也许从「9·4」这个特殊的字符串被区块链从业者和市场参与者所铭记的那一刻起,「监管」就成为了这个新兴市场避之不及的一个关键字。因为从过去几年的经验上来看,全球各大经济体的政府以及金融监管部门向这个新兴市场投来的善意目光微乎其微,而监管几乎就等于打压和限制。正因如此,寻找无监管环境一度成为了市场从业者热议的话题。

不过在当下成熟的社会制度中,这种所谓的无监管环境其实等同于无政府,而至少在这个地球上巨大多数的土地上,这种假设并不可能成立,而那极少数因历史遗留问题目前管辖权仍存争议的特殊地区,也往往会因为缺乏明确管制陷入混乱甚至长期战乱的状况之中。因此,至少在当今的社会背景下,「监管」并不应该被敬而远之。

当我们回溯「监管」在加密货币行业曾经的呈现形式时,我们很容易发现,对于权力机关来说,由于缺乏足够的了解,过去这方面的监管往往会以较为「粗暴」的断腕式手段执行,而这也正是引发市场抵触情绪的症结所在。那么,这个问题,是否有解呢?

那么区块链行业究竟需要什么样的监管?又该如何实现?

行业的发展让区块链技术不再属于小众的极客群体,但是这并无法改变区块链诞生之初即秉持的追求去中心化的本质。也正因如此,对于行业的监管并不应该设定某种拥有至高权利的中心化机构,因为一旦如此,那么所谓的「去中心化」这个大前提,就不复存在了。

当今社会由国家机器主导的法律是限定行为准则的关键因素,但是在日常生活中对于社会上的每一个自然人来说,真正意义上全天候的约束实际上来源于道德。而道德作为一种并不存在严格标准化以及无形的约束形式,某种意义上恰好契合了区块链世界「去中心化」的精神。特定环境中每一个参与个体之间互相监督、互相约束,就可以让作恶成本大幅提升,进而催生出一个良性的发展环境。

对于绝大多数公链来说,链上数据的高度透明虽然让作恶者藏匿行踪的难度有所上升,但是由于链上数据的解读以及追踪对于普通用户来说难度颇高,因此这种透明反而更大程度上为相对更「专业」的黑客提供了便利。如何更好地利用这种数据透明的特性,让市场上大多数参与者都能够从公开的数据中读懂链上已经发生了什么,以及正在发生着什么。这就需要对链上数据进行加工和整合,从海量数据中提取出对于用户真正有价值的信息,以此打造一个市场上所有参与者都可以互相监督的大环境。

而对于在相关犯罪行为已经发生时需要获取更具指向性的权力机关来说,如何跳过区块链行业较高的学习门槛,直接从链上数据中还原作恶者的犯罪路径,其实是目前监管部门最迫切的需求。简单来说,如何通过链上的数据还原出一幅准确、全面、时效性高且直观易懂的画面,既是传统权力机关的需求,实际上也是实现有效监管亟待解决的问题。

正如欧科云链当下主推的产品「链上天眼」的命名那样,他们正在通过对区块链链上数据的全面监控和深度加工,为行业本身提供一个高度公开透明但易懂的信息展示窗口,让市场从业者逐渐形成良好的互相监督氛围。与此同时,也为权力机关提供了一个在犯罪行为已经发生后精准还原犯罪路径的有效手段。

重新认识 OKLink 和「链上天眼」

从 2019 年 8 月诞生以来,欧科云链 OKLink 已经从区块链浏览器逐步扩展成了包含多维度链上数据统计(区块链数据总览、区块、地址详情分析)、地址分析、交易溯源、链上监控、地址标签库等众多功能的区块链「全数据」产品。随着链上天眼产品的推出,OKLink 的着眼点从整链聚焦到具体的地址关系,从区块链基础设施服务逐步转向区块链链上数据治理、反洗钱业务。

对于区块链行业的从业者,尤其是中文世界的从业者或市场参与者来说,OKLink 是一个足够好用的「区块链浏览器 pro」,链上关键信息实现有效覆盖的同时,还大大简化了对于特定交易 / 地址深度回溯追踪并绘制交易图谱的工序。

不过随着新型金融体系迎来飞速发展,黑客盗币、勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘、洗黑钱、项目方跑路等恶性事件在链上频发发生,在协助公安机关打击链上的一系列新兴金融犯罪的道路上,链上天眼得以大展拳脚。

在过去一年左右的时间里,欧科云链已协助多地警方侦破案件。包括协助四川、山东两地警方破获盗币案件,协助浙江警方破获涉毒案件,协助浦东经侦破获涉币案件等等。

以此前四川省某特大区块链资产被盗案件为例,此案件涉案金额达数千枚以太坊,折合人民币金额超过 4000 万元。由于涉案金额较大,相关交易地址和记录的数据层层累积,人力难以对大量地址和交易进行实时准确的监控,再加上区块链本身的匿名属性,这起案件给警方办案带来了不小的难度,仅凭传统的侦查手段,很难找到有效的突破口。

正是因为欧科云链曾多次助力警方侦破此类案件,办案警方主动找到欧科云链链上天眼相关业务部门,寻求技术支持和帮助。

凭借欧科云链链上天眼和 OKLink 区块链浏览器产品,办案警方对多个涉案的地址进行标记和跟踪,同时直接定位被盗的数字资产:通过链上天眼的「交易图谱」功能生成被盗资金流向的可视化图谱,依靠「链上监控」功能获取被盗资金发生转移的实时提醒和通知,并借助「地址标签」确定线下实体,进行调查取证,从而极大程度地解决办案过程中的诸多难题,几天内就迅速找到案件的关键线索,成功破获该起案件。

OKLink 在产品上的打磨也收获了广泛的认可,获誉「2020 年度最佳安全服务机构」、「最佳安全服务机构 」、「2020 年度守护者」、「最具影响力安全服务机构」、「最具影响力信息技术服务平台」、「年度最佳数据服务机构」。此外,OKLink 还与百度、奇虎、小米等公司共同参与制定首个区块链行业应用反洗钱标准。

小结

OKLink 作为欧科云链核心业务,也是国家区块链新基建首批落地应用之一,一直致力于拓展区块链多元化应用场景,为探索「区块链+」赋予产业新价值。OKLink 想做的,是在坚持区块链「初心」的前提下,为政府部门提供有效监管手段,主动打击这个新兴市场中小部分作恶者,推动整个行业更加良性地加速成长。

链上天眼作为 OKLink 的主力产品,基于对海量链上数据的深度分析和持续追踪,结合已有的上亿地址标签,为用户提供了交易图谱、地址分析以及链上监控等可视化形式展现,可有效还原交易行为本末的线索链,在犯罪发生后为权力机关侦破案件提供了极大的便利,同时也有望通过对于作恶者的震慑实现防微杜渐。

当行业从业者不再因潜在的「过度监管」而缩手缩脚,当监管部门不再对这个新兴市场因陌生而「过度焦虑」时,大力推进区块链产业发展的号召与行业早期参与者积极性之间发生碰撞并擦出的火花,或将推动区块链行业迎来新一轮的野蛮生长。

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